Против криптовалютной биржи и платформы для торговли деривативами BitMEX выдвинут судебный иск. Истец выдвинул обвинения о ведении на территории США противозаконной деятельности.
Заявитель – компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) – 16 мая в судебном ходатайстве обвиняет торговую платформу в афере, непозволительных манипуляциях на крипторынке, легализации незаконно приобретенных средств, привлечению капитала преступным путем.
На данный момент ходатай утверждает, что деривативная площадка замешана в нелицензированном бизнесе с американскими резидентами. И, чтобы доказать свою правоту, ВМА настойчиво просит сохранить и проанализировать всю электронную корреспонденцию BitMEX – переписку и ответы клиентов, сохраненные на облачных ресурсах Twilio. По данным The Bitcoin Manipulation Abatement LLC там содержится порядка 30 тысяч сообщений.
Почтовый сервис, признав правомерность иска, наложил кратковременно вето на изъятие информации. До 15 июня аккаунт BitMEX в зоне запрета. Но если в судебном решении до этой даты не будет признана правота заявителя, контроль над всеми данными вновь перейдет к обвиняемому.
Сервис пребывает в юрисдикции Соединенных штатов. Ведущий юрисконсульт ВМА заявил, что ошибочно было использовать данный сервис, будучи зарегистрированным через материнскую компанию HDR Global Trading на Сейшелах.
В иске ВМА также отмечено, что при обращении к BitMEX, вместо запрошенной уточняющей информации, в адрес компании пришел мем с уничижающей надписью.
Издевательский текст, размещенный поверх фото одного из основателей крпитодеривативной биржи, гласит:
«Зарегистрированы на Сейшельских островах, ну, попытайся, сделать мне что либо, бро».
