Ари Пол из компании BlockTower Capital заявил, что в течение двух лет практически все криптовалютные биржи введут некие «белые списки» - систему, регламентирующую вывод цифровых монет. Криптовалюту можно будет переместить лишь на адреса из этого списка, ожидает инвестиционный директор.
По его словам,
к 2022 году сформируются две экосистемы. В первом случае перемещение монет можно будет отслеживать регулируемым учреждениям, а второй вариант вывода активов останется в серой зоне.
Эксперт напоминает, что практически все крупные торговые площадки уже начали принимать меры для соблюдений требований регуляторов в части противодействия отмыванию денежных средств. Не так давно биржам сообщили, что они осуществляют свою деятельность вне правового поля. Ари Пол ожидает реакции регуляторов на ситуацию на биржевом рынке в крипто-индустрии.
Пол не исключает, что регуляторы могут лояльно отнестись к правоприменению в отношении торговых площадок. Так, например, было в истории с ICO. Допускается и жесткий вариант, добавляет Пол. Однако при любом развитии событий очевидно, что возникнет серая зона в этом пространстве. При этом, возникнет новый бизнес - отмывание монет; многие захотят ввести активы в регулируемую зону, но для этого необходимо, чтобы криптовалюта была чистой.
Глава исследовательского подразделения компании Coin Center Питер Ван Валкенбург подтвердил, что ряд государств активно работают над системой ограничения внешних транзакций. Такая инициатива, в частности, рассматривается в Швейцарии. Регуляторы хотят, чтобы при переводе с торговых площадок адреса пользователя были идентифицированы.
Начальная стадия реализации таких ограничений уже стартовала, считает руководитель отдела безопасности Cointelligence Хосам Мазави.
По его словам,
многие биржи уже начали использовать различные методы для борьбы с отмыванием денежных средств, включая интеграцию систем, направленных на анализ адресов пользователей.
