Главный финансовый регулятор США выдвинул обвинения против двух криптовалютных компаний, которые на деле оказались классическими финансовыми пирамидами. Пострадали не менее 1200 инвесторов, ущерб которых оценивается в $27 млн.
SEC называет две компании — 1st Million и Smart Partners. Их организаторы ввели в заблуждение инвесторов, говорится в обвинительном заключении регулятора. Руководство этих проектов обещало доход в 42% при отсутствии рисков. Сообщалось, что команда опытных трейдеров будет использовать капиталы участников проектов для торговли на рынке цифровых активов, а также вести счета на Форексе.
Большинство пострадавших являются иммигрантами из африканского региона, сообщают в SEC. Мошенники ориентировались именно на инвесторов из Африки. Привлекали в проекты людей, используя религиозную идентичность для завоевания доверия.
В SEC призвали всех без исключения инвесторов быть острожными, особенно при поступлении подозрительно выгодных, нереальных по рыночным меркам предложений.
Мошенники часто предлагают высокий доход и минимум рисков — это первый признак финансовой пирамиды. Также члены определенных культурных слоев или диаспоры могут привлекать в скам-проекты, пользуясь доверием населения, говорится в заявлении регулятора.
В отношении двух компаний уже возбуждено уголовное дело прокуратурой Мэрилэнда. С гражданским иском также выступила Комиссия по биржевой торговли.
В свою очередь, SEC настаивает на возвращении полученных в ходе деятельности всех средств плюс процентов, все эти предписания должны быть исполнены до вынесения приговора организаторам скама и до уплаты штрафа в казну (сумма может достигать $100 млн).
