Росфинмониторинг, осуществляющая, в том числе взаимодействие с компетентными органами организация, планирует использовать самые передовые технологические решения при анализе криптовалютных транзакций.
Данные инновационные разработки будут применяться при создании системы «Прозрачный блокчейн», заявил Максим Паршин из Министерства связи РФ. Уточняется, что речь может идти об искусственном интеллекте.
Как передает РБК, ведомство располагает наработками в области анализа данных в блокчейне первой криптовалюты. Прототип уже был протестирован в рамках программы борьбы с распространением запрещенных к обороту веществ. Сообщается, что испытываемой системой уже интересуется не только МВД, но ряд иностранных органов финансового регулирования.
До 2023 года на программу будет выделено 760 млн рублей; эти средства поступят ведомству из федерального бюджета. Ранее финансирование проекта осуществлялось из внебюджетных каналов.
В Росфинмониторинге ранее признавали нехватку инструментов, способных обеспечить контроль за оборотом цифровых активов. Сообщалось, что криптовалюты используются в незаконных операциях, наркотрафике, киберпреступлениях, экстремизме. При этом, в связи с недавно подписанным президентом РФ закону о ЦФА, контроль за криптовалютами вряд ли потребуется, поскольку их анонимное использование исключено теперь на законодательном уровне.
Известно, что власти США также интересуются подобными инструментами анализа транзакций.
Предполагается, что органы не будут разрабатывать собственные решения, а обратятся к продуктам ведущих частных компаний этого сегмента, например, Chainalysis и Ciphertrace.
