На сайте правоохранительных органов Украины была опубликована информация о задержание 2-х лиц, подозреваемых в реализации незаконного обмена «цифровых валют, запрещённых в Украине».

 

На двух подозреваемых граждан, в возрасте 35 и 45 лет были открыты уголовные дела, по различным статьям, в список которых вошли: отмывание доходов, незаконная платёжная документация, незаконная деятельность с банковскими карточками, а также несанкционированный доступ к различным банковским счетам.

 

Полицией Хмельницкой области было выявлен ряд платёжных шлюзов, используемых для перевода средств, как на различные платёжные системы, так и банковские счета, которые были связанны с незаконной финансовой деятельностью.