По данным российского издания «Коммерсантъ», местное Министерство финансов разработало новую версию проекта о регулировании криптовалют в стране. Редакция подразумевает внесение изменений в уголовный и другие кодексы, а также в закон о борьбе с отмыванием денежных средств. Некоторым держателям крипто-активов могут грозить огромные штрафы.
Еще в начале сентября СМИ писали о предложении Минфина ужесточить наказание за незаконный оборот криптовалют. Также ведомство предлагало установить уголовную ответственность за сделки с этими финансовыми инструментами. Последние предложения министерства оказались более жесткими.
Планируется обязать россиян (частных лиц и компании) декларировать получение криптовалют на сумму эквивалентной 100 тыс. рублей (0,12 BTC, для сравнения по текущему курсу). Отчет должен быть предоставлен в налоговые органы. Если соответствующие поправки будут приняты, то отчитываться надо будет уже за 2020 год, то есть предоставить информацию о получении цифровых монет до 1 апреля 2021 года. Если получатель монет не сообщит органам о транзакции, то его ждет штраф в размере 30% от суммы полученного перевода, но не менее 50 тыс. рублей.
Три года тюрьмы грозит пользователю, который не задекларировал криптовалютный кошелек, и за год через него прошло более миллиона рублей. Журналисты отмечают, что уголовная база для нарушителей вообще очень обширна. Отягчающим обстоятельством планируют признать использование цифровых активов при преступных деяниях.
Планируется обязать иностранные криптобиржи передавать раз в квартал информацию о транзакциях россиян. Эксперты уже выразили сомнения, что заграничные торговые площадки пойдут на это.
Сейчас ожидаются комментарии по инициативе Минфина со стороны других министерств - экономики, юстиции и цифровизации. Предполагается, что эти ведомства не поддержат инициативу главного финансового ведомства.
